公告编号:2019-019 证券代码:838473 证券简称:慧眼数据 主办券商:川财证券 江苏慧眼数据科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月17日,以书面 方式通知了全体董事。 5.会议主持人:瞿研 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人,缺席董事0人。 公告编号:2019-019 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《选举瞿研为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 出席董事一致提请董事会审议《关于选举瞿研为公司第二届董事会董事长的议案》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于聘任张丽秋为公司总经理》议案 1.议案内容: 公司董事长瞿研提请董事会审议《关于聘任张丽秋为公司总经理的议案》 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于聘任吕楠为公司副总经理》议案 公告编号:2019-019 1.议案内容: 公司董事长瞿研提请董事会审议《关于聘任吕楠为公司副总经理的议案》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于变更董姣姣为公司信息披露负责人》议案 1.议案内容: 公司董事长瞿研提请董事会审议《关于变更董姣姣为公司信息披露负责人的议案》 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江苏慧眼数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号:2019-019 江苏慧眼数据科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日