证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：国联证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-011），由于公告内容存在错误，公司现予以更正。
一、 变更前的具体内容
七、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所》议案
1.议案内容：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2018年度的审计服务工作，现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
八、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
经公司研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
九、审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的议案公告》（公告编号2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数8,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
关联股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
二、 更正后的具体内容
七、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所》议案
1．议案内容：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2018年度的审计服务工作，现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2．议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
八、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
1．议案内容：
经公司研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
九、审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1．议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的议案公告》（公告编号2019-009）。
2．议案表决结果：
同意股数8,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3．回避表决情况
关联股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、其他相关说明
除上述更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告全文见
公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2019-011）。
对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日
查看PDF原文
