恒立数控:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-012

证券代码：430676        证券简称：恒立数控        主办券商：国金证券
              浙江恒立数控科技股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以专人送达书面通知方式发出
5.会议主持人：赵刚
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案》议案
1.议案内容：

  本次拟回购股票每股价格不高于人民币3.50元，拟用于回购资金不超过945万元（含945万元）。


                                                                          公告编号：2019-012

  本议案的具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）浙江恒立数控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）浙江恒立数控科技股份有限公司回购股份方案。

                                        浙江恒立数控科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月28日