公告编号:2019-019 证券代码:834631 证券简称:海药股份 主办券商:中泰证券 福建海药股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 (一)召开情况 福建海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。 (二)会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十三条 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:中药、 经依法登记,公司的经营范围是:中药、 西药及医疗器材批发;初级农产品、文具用 西药及医疗器材批发;医药咨询服务;保健品、卫生用品、工艺美术作品(象牙及其制 食品研发;初级农产品、米、面制品、食用品除外)、日用品、保健食品、化妆品、预包 油、文具用品、卫生用品、工艺美术作品(象装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的 牙及其制品除外)、日用品、保健食品、化妆批发、零售、代购代销;网上贸易代理;医 品、预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方 公告编号:2019-019 疗仪器设备及器械制造;医药咨询服务;保 乳粉)的批发、零售、代购代销;化肥批发;健食品研发;对外贸易。(依法须经批准的项 科技中介服务;农林牧渔技术推广服务;医目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。学研究和试验发展;农业科学研究和试验发 展;网上贸易代理;医疗仪器设备及器械制 造;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次修订《公司章程》有助于公司战略发展,对公司经营将产生积极影响,符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 《福建海药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 福建海药股份有限公司 董事会 2019年5月30日