翔达颜料:第二届监事会第一次决议公告

                                                                          公告编号：2019-015

证券代码：839554        证券简称：翔达颜料        主办券商：华龙证券
              甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面通知方式发出5.会议主持人：公司监事席尚蓉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  为保证公司监事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举席尚为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

                                                                          公告编号：2019-015

披露平台（www.neq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                      甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年5月30日