司南导航:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月30日查看PDF原文
证券代码:833972          证券简称:司南导航          主办券商:申万宏源
        上海司南卫星导航技术股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼4楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王永泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数36,908,551股,占公司有表决权股份总数的84.27%。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

    议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2018年度权益分派方案》议案
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于外部董事津贴的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:

  同意股数36,708,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  股东张炎华回避表决。
(八)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-010。
2.议案表决结果:

  同意股数36,908,551股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:裴振宇、肖文艳
(三)结论性意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录

  (一)2018年年度股东大会决议;

  (二)上海市锦天城律师事务所关于上海司南卫星导航技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

                              上海司南卫星导航技术股份有限公司
                                                        董事会
                                              2019年5月30日

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