北京华环电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮方董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数79,233,692股，占公司有表决权股份总数的71.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司第六届董事会第十六次会议通过的《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司第六届监事会第六次会议通过的《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》(公告编号：2019-003)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（四）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案
2018年度利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-010)。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（五）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司第六届董事会第十六次会议通过的《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（六）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（七）审议通过《2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项
审核报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》(公告编号：2019-009)。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-007)。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司及控股子公司预计2018年度将与公司控股股东母公司的下属控股子公司等关联方进行交易，预计2019年度日常关联交易发生额约为7,000.00万元。公司控股股东北京清控创投有限公司回避表决，回避表决的股份总数为58,798,408股。
（九）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构的议案》
1.议案内容：
续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数79,233,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市清华源律师事务所
（二）律师姓名：宋晨、刘恋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(二)经会议主持人、与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会会议记录
(三)北京市清华源律师事务所出具的法律意见书
北京华环电子股份有限公司
董事会
2019年5月31日
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