公告编号:2019-040 证券代码:834082 证券简称:中建信息 主办券商:信达证券 中建材信息技术股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 中建材集团进出口有限公司持有公司10.71%股权,为公司提供担保构成关联交易。 (二)表决和审议情况 《关于公司向交通银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向北京银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》已经过公司第二届董事会第十七次会议审议。 以上议案涉及关联交易事项,由本次董事会非关联董事进行审议,关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、李大庆先生回避表决后,由于未能形成有效表决,由董事会提请股东大会进行审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:中建材集团进出口有限公司 住所:北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层 公告编号:2019-040 注册地址:北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:陈咏新 实际控制人:中国建材集团有限公司 注册资本:302,444.064768万元 主营业务:自营和代理各类商品及技术的进出口服务;经营转口贸易和对销贸易。 (二)关联关系 中建材集团进出口有限公司持有公司10.71%股权,本次交易构成了公司的关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为,均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定,定价公允合理,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司的独立性不会因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据公司发展需要,公司向交通银行北京西三环支行申请总额人民币5亿元整的综合授信额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。 根据公司发展需要,公司向北京银行景山支行申请总额人民币5亿元整的综合授信额度,期限2年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公告编号:2019-040 本次关联交易进一步补充了公司可用的流动资金,保障了公司正常生产经营,进一步促进了公司的业务发展,本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。 中建材信息技术股份有限公司 董事会 2019年6月3日