公告编号:2019-027 证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券 湖北国瑞智能装备股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月1日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王国军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数46,697,000股,占公司有表决权股份总数的84.9%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《拟为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行办理 1,500万元承兑汇票提供抵押担保》议案 1.议案内容: 公司拟以自有2块土地:鄂(2016)十堰市不动产权第0012172号,面积9,655.5平方米和鄂(2016)十堰市不动产权第0012173号,面积10,743.5平方米,为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行申请办理1,500万元承兑汇票提供抵 公告编号:2019-027 押担保,具体金额以银行审批为准。 2.议案表决结果: 同意股数1,697,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东王国军、王科学、王小存、王怡人、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 一)《湖北国瑞智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 湖北国瑞智能装备股份有限公司 董事会 2019年6月3日