宝辰联合:2019年第五次临时股东大会决议公告

2019年06月03日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-038
证券代码:871980          证券简称:宝辰联合          主办券商:新时代证券
                  北京宝辰联合科技股份有限公司

              2019年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  召开本次股东大会的议案已于2019年5月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数37,248,000股,占公司有表决权股份总数的68.93%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杜建勋为公司董事的议案》。
1.议案内容:

    根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《关于提名杜建勋

                                                                                  公告编号:2019-038
为公司董事的议案》。

    杜建勋,男,汉族,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河北广播电视大学,大专学历。1989年2月至1996年5月,历任河北辛集化工集团技术员、车间副主任;1996年6月至2000年7月,任河北辛集化工集团包装制品有限公司副总经理;2000年8月至2005年10月,任中国昊华天柱化工有限责任公司副总经理;2005年11月至2011年7月,任河北辛集化工集团副总经理;2011年8月至2016年6月,任北京天维宝辰化学产品有限公司生产总监;2016年7月至2016年10月,任北京宝辰联合科技有限公司生产总监;2016年10月至今,任北京宝辰联合科技股份有限公司生产总监。
2.议案表决结果:

  同意股数37,248,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019年第五次临时股东大会决议》

                                              北京宝辰联合科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年6月3日

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