公告编号:2019-038 证券代码:871980 证券简称:宝辰联合 主办券商:新时代证券 北京宝辰联合科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月3日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开本次股东大会的议案已于2019年5月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数37,248,000股,占公司有表决权股份总数的68.93%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名杜建勋为公司董事的议案》。 1.议案内容: 根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《关于提名杜建勋 公告编号:2019-038 为公司董事的议案》。 杜建勋,男,汉族,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河北广播电视大学,大专学历。1989年2月至1996年5月,历任河北辛集化工集团技术员、车间副主任;1996年6月至2000年7月,任河北辛集化工集团包装制品有限公司副总经理;2000年8月至2005年10月,任中国昊华天柱化工有限责任公司副总经理;2005年11月至2011年7月,任河北辛集化工集团副总经理;2011年8月至2016年6月,任北京天维宝辰化学产品有限公司生产总监;2016年7月至2016年10月,任北京宝辰联合科技有限公司生产总监;2016年10月至今,任北京宝辰联合科技股份有限公司生产总监。 2.议案表决结果: 同意股数37,248,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《2019年第五次临时股东大会决议》 北京宝辰联合科技股份有限公司 董事会 2019年6月3日