联益科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-031

证券代码：834126      证券简称：联益科技        主办券商：恒泰证券
        北京联益合创科技股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王振国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

                                                  公告编号：2019-031

总数17,692,500股，占公司有表决权股份总数的51.18%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  根据公司经营需要，修订公司章程，详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

  同意股数17,692,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于提议股东大会授权董事会办理工商登记的议案》1.议案内容：

  公司拟变更公司名称、经营范围并修改公司章程并进行工商变更登记。现提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。
2.议案表决结果：

  同意股数17,692,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                  公告编号：2019-031

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
《北京联益合创科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

                              北京联益合创科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年6月4日