上海建中医疗器械包装股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：上海市浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢厂房第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋龙富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,933,244股，占公司有表决权股份总数的79.14%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度监事会工作报告》予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003号）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004号）
2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司财务部门根据审计报告，编制了公司2018年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。
2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《2018年年度权益分派预案公告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数13,948,859股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因涉及关联事项，关联股东宋龙富、宋翌勤回避了表决，两位关联股东合计持股12,984,385股。
（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数26,933,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市大华律师事务所
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）上海建中医疗器械包装股份有限公司2018年度股东大会会议决议。
（二）上海市大华律师事务所关于上海建中医疗器械包装股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书
上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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