公告编号：2019-035
证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：国海证券
根力多生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事项东、蔡军志、孙美霞、陈丽因无法及时到场以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：
根据经营管理正常运行的需要，同意免去梁斐董事职务，重新选举项东为董事，任期三年（至第二届董事会届满之日止），任期届满经股东大会选举可连任。
公告编号：2019-035
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司实际资产和业务情况，在经营范围中增加“农业技术咨询、科技信息咨询，自有商业房屋租赁服务”（以登记机关核准结果为准）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
根据股东大会审议通过的经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，并报登记机关备案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》
1.议案内容：
同意委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围及董事变更登记事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-035
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案的议案》
1.议案内容：
公司2019年第四次临时股东大会通知已于2019年5月29日公告，计划于2019年6月15日召开。根据公司章程规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。公司于2019年6月3日收到控股股东王淑平的临时提案，提议在2019年6月15日召开的2019年第四次临时股东大会增加审议《关于董事任免的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》。详见《关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号2019-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《根力多生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
根力多生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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