公告编号:2019-023 证券代码:838593 证券简称:大唐科技 主办券商:西部证券 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月3日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定,无需相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数37,353,000股,占公司有表决权股份总数的86.47%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2019年第一季度利润分配》议案 1.议案内容: 公司2018年年度股东大会审议否决了《关于公司2018年度利润分配》议案,并决定由董事会研究调整利润分配方案,董事会经研究后决定进行2019年第一季度利润 公告编号:2019-023 分配,具体如下: 根据公司2019年4月29日披露的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-015),截至2019年3月31日,公司报表的未分配利润为28,393,713.56元,资本公积为22,098,561.52元(其中股票发行溢价形成的资本公积为7,163,056.61元,其他资本公积为14,935,504.91元)。公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股6.56360股,以资本公积向全体股东以每10股转增5.11540股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1.65811股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增3.45729股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。具体内容详见公司2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019年第一季度权益分派预案公告》(公告编号:2019-021) 2.议案表决结果: 同意股数37,353,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序 (二)审议通过《增加注册资本暨修改公司章程》议案 1.议案内容: 根据《公司2019年第一季度利润分配》的议案,公司拟以未分配利润和资本公积转增股本,权益分派完成后公司的总股本增加至93,653,280股(实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准),公司的注册资本增加至93,653,280元,须相应修改《公司章程》。具体内容详见公司2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-023 同意股数37,353,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。 (三)审议通过《股东大会授权董事会办理利润分配及工商变更登记事宜》议案 1.议案内容: 针对公司权益分派相关事宜,股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜,包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理,在办理本次具体手续时,授权董事长刘波代表董事会签署相关法律文件。 2.议案表决结果: 同意股数37,353,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。 三、备查文件目录 1、经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 董事会 2019年6月5日