公告编号：2019-023
证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：西部证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数37,353,000股，占公司有表决权股份总数的86.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年第一季度利润分配》议案
1.议案内容：
公司2018年年度股东大会审议否决了《关于公司2018年度利润分配》议案，并决定由董事会研究调整利润分配方案，董事会经研究后决定进行2019年第一季度利润
公告编号：2019-023
分配，具体如下：
根据公司2019年4月29日披露的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015），截至2019年3月31日，公司报表的未分配利润为28,393,713.56元，资本公积为22,098,561.52元（其中股票发行溢价形成的资本公积为7,163,056.61元，其他资本公积为14,935,504.91元）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6.56360股，以资本公积向全体股东以每10股转增5.11540股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1.65811股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增3.45729股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。具体内容详见公司2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）
2.议案表决结果：
同意股数37,353,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序
（二）审议通过《增加注册资本暨修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司2019年第一季度利润分配》的议案，公司拟以未分配利润和资本公积转增股本，权益分派完成后公司的总股本增加至93,653,280股（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准），公司的注册资本增加至93,653,280元，须相应修改《公司章程》。具体内容详见公司2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-023
同意股数37,353,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《股东大会授权董事会办理利润分配及工商变更登记事宜》议案
1.议案内容：
针对公司权益分派相关事宜，股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长刘波代表董事会签署相关法律文件。
2.议案表决结果：
同意股数37,353,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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