广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月24日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:潘建文 5.会议主持人:潘建文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数22,041,000股,占公司有表决权股份总数的58.31%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果: 同意股数22,041,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 审议通过了《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数22,041,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 审议通过了《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数22,041,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (四)否决《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司经营经营和发展需要,结合公司资金状况,公司计划2018年度不进行利润分配。 同意股数1,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.9%;反对股数20,741,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.1%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (五)审议通过《2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 审议通过了《2018年度报告及摘要》。 2.议案表决结果: 同意股数22,041,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (六)审议通过《预计2018年日常性关联交易公告》议案 1.议案内容: 审议通过了《预计2018年日常性关联交易公告》。 2.议案表决结果: 同意股数5,550,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 潘大兴、潘建文回避。 (七)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 2.议案表决结果: 同意股数22,041,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (八)审议通过《补充确认出售资产及注销子公司》议案 1.议案内容: 审议通过了《补充确认出售资产及注销子公司》的议案。 2.议案表决结果: 同意股数22,041,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:广东广信君达律师事务所 (二)律师姓名:陈平、戚子慧 (三)结论性意见 所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公 司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 (二)《关于广东兴亿海洋生物工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 董事会 2019年6月6日