莞银股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年06月06日 查看PDF原文
公告编号:2019-024证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券 广东莞银信息科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月5日2.会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场J区11033.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长梁志斌6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,407,000股,占公司有表决权股份总数的77.3920%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容: 因经营发展的需要,公司拟向银行申请合计总金额不超过500万元综合授信额度,期限12个月,作为公司经营流动资金用款,控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限 公告编号:2019-024等因素确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。2.议案表决结果: 同意股数9,407,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 梁志斌、梁淑清、深圳市前海广盈投资企业(有限合伙)均为本议案关联方,如回避表决,将无法形成有效决议,经出席会议股东及代表一致同意后,同意按正常程序表决。三、备查文件目录(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 广东莞银信息科技股份有限公司 董事会 2019年6月6日

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