可恩口腔:第三届董事会第五次会议决议公告

2019年06月06日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-025

证券代码:830938        证券简称:可恩口腔        主办券商:江海证券
              德州可恩口腔医院股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:山东省德州市德城区德兴中大道987号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月26日以书面通知方式发出
5.会议主持人:万少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:

  根据公司实际经营需要,公司拟变更经营范围。详细内容请参见2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司经营范围变更的公告》(公告编号:2019-026)。


                                                                          公告编号:2019-025

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

  公司经营范围变更后,公司章程的相应内容随之修改。详细内容请参见2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

  提议2019年6月29日上午9:30召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第三届董事会第五次会议决议文件。


                    公告编号:2019-025

德州可恩口腔医院股份有限公司
                      董事会
            2019年6月6日

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