公告编号:2019-022 证券代码:832055 证券简称:军工智能 主办券商:东兴证券 无锡军工智能电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于2019年6月4日审议并通过: 提名刘小东为公司董事,任职期限至公司本届董事会届满为止,自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由董事长周鑫诚先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被提名董事刘小东持有公司股份77,000股,占公司股本的0.1176%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司原董事周渭江先生因个人原因于2019年5月27日申请辞去公司董事职务,详见公司在全国中小企业股份转让(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《无锡军工智能电气股份有限公司董事辞职公告》(公告编号:2019-018)。经公司第三届董事会第十次会议审议通过,提名刘小东先生为公司第三届董事会董事候选人,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日至公司本届董事会任期届满。 公告编号:2019-022 (四)新任董监高人员履历 刘小东,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电器专业,本科学历。1993年6月至1995年4月任职于无锡市微电机总厂技术科;1995年5月至1997年6月任职于无锡市凯旋企业发展有限公司技术科;1997年7月至1999年11月任职于无锡市长虹蓄电池厂技术科;1999年12月至2011年11月历任无锡军工电力电器有限公司技术员、质量管理部主管、副总工程师;2011年11月至今任无锡军工智能电气股份有限公司总工程师,副总经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事的提名是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 无锡军工智能电气股份有限公司 董事会 2019年6月6日