公告编号：2019-018
证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券
上海共添市场营销服务股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为韦振彪。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2019年06月06日由公司第一届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月21日10:00-12:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月18日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-018
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市黄浦区鲁班路600号2403室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司接受股东韦振彪财务资助》议案
为满足公司发展需要，公司股东韦振彪向公司提供无息借款2亿元人民币用于经营使用，期限为1年（2019年6月25日至2020年6月24日），在此期间可随借随还，借款总额不超过2亿元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡.（二）登记时间：2019年06月21日上午9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹琪；联系地址：上海市黄浦区鲁班路600号
公告编号：2019-018
2404室；联系电话：021-53020003；传真：021-53020003；邮政编码：
200023。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海共添市场营销服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
上海共添市场营销服务股份有限公司
董事会
2019年6月6日
查看PDF原文
