公告编号:2019-011 证券代码:834327 证券简称:车讯互联 主办券商:国联证券 北京车讯互联网股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月6日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月1日电话通知5.会议主持人:綦琳女士 6.会议列席人员:冯志峰,王欣,杨红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2019-011 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于拟向北京银行贷款的议案》 1.议案内容: 为补充公司流动资金,公司拟向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请贷款,贷款金额不超过300万元(大写叁佰万元整),贷款期限为合同订立日起24个月,单笔期限12个月,贷款利率为基准利率上浮不超过30%,此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京车讯互联网股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 北京车讯互联网股份有限公司 董事会 2019年6月10日