公告编号：2019-017
证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：安信证券
上海通领汽车科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项春潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数32,694,339股，占公司有表决权股份总数的70.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计的中介机构。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-017
同意股数32,694,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划及业务发展变化的需要，公司决定取消投资设立全资子公司：上海通领汽车电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，本次取消设立子公司对公司不产生任何影响。
2.议案表决结果：
同意股数32,694,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于补充预计2019年度关联交易的议案》
1.议案内容：
通领科技2019年度拟向上海新潮雷特汽车科技有限公司（暂定名，具体以工商营业执照为准）提供厂房租赁、水电费等相关配套服务，服务总金额不超过200万元。2.议案表决结果：
同意股数13,119,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东项春潮及其一致行动人沈岩州、项建武、陈永秀、董益晓、杜忠虎、沈岩翔、项春光、徐进、许良聪、朱珍朋回避表决。
公告编号：2019-017
三、备查文件目录
1、《上海通领汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、《上海通领汽车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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