公告编号：2019-030
证券代码：871763 证券简称：方昇光电 主办券商：东吴证券
苏州方昇光电股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以书面或电子邮件方式发出
5.会议主持人：冯敏强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会已经由公司2019年第三次临时股东大会审议通过产生及2019年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选
公告编号：2019-030
举冯敏强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州方昇光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州方昇光电股份有限公司
监事会
2019年6月10日
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