公告编号:2019-031 证券代码:871763 证券简称:方昇光电 主办券商:东吴证券 苏州方昇光电股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月7日审议并通过: 选举李述汤为公司董事长,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。 任命辛华为公司总经理、财务总监,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。 任命武启飞为公司技术总监,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。 任命杨亚丽为公司董事会秘书,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。 本次会议召开5日前以书面或电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由李述汤主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长李述汤持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 总经理、财务总监辛华持有公司股份8,000,000股,占公司股本的71.2%。不是失信联合惩戒对象。 技术总监武启飞持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书杨亚丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (二)换届的基本情况 公告编号:2019-031 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年6月7日审议并通过: 选举冯敏强为公司监事会主席,任职期限三年,与公司第二届监事会任期一致。 本次会议召开5日前以书面或电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由冯敏强主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席冯敏强持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述换届为正常换届选举,是公司治理需要,符合公司经营管理的需要,不会与公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《苏州方昇光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 苏州方昇光电股份有限公司 董事会 2019年6月10日