公告编号:2019-029 证券代码:871763 证券简称:方昇光电 主办券商:东吴证券 苏州方昇光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月7日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以书面或电子邮件方式发出 5.会议主持人:李述汤 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,选举李述汤为 公告编号:2019-029 公司第二届董事会董事长,为公司的法定代表人,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长李述汤提名,聘任辛华为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司财务总监、技术总监的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,聘任辛华为公司财务总监,聘任武启飞为公司技术总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长李述汤提名,聘任杨亚丽为 公告编号:2019-029 公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 苏州方昇光电股份有限公司 董事会 2019年6月10日