公告编号:2019-042 证券代码:835300 证券简称:人为峰 主办券商:华龙证券 甘肃人为峰药业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长方敬群先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数57,862,600股,占公司有表决权股份总数的70.52%。 二、 议案审议情况 公告编号:2019-042 (一) 审议通过《关于提名许佳仪为公司董事的议案》 1.议案内容: 提名许佳仪女士为公司董事,任期自2019年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果: 同意股数57,862,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决。 (二) 审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 1.议案内容: 详见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2019-040)。 2.议案表决结果: 同意股数57,862,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决。 三、 备查文件目录 公告编号:2019-042 经与会股东签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 甘肃人为峰药业股份有限公司 董事会 2019年6月10日