公告编号：2019-043
证券代码：835300 证券简称：人为峰 主办券商：华龙证券
甘肃人为峰药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日，以电子邮
件方式发出。
5.会议主持人：许怀杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-043
（一） 审议通过《关于选举许怀杰为第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃人为峰药业股份有限公司章程》有关规定，选举许怀杰为第二届监事会主席。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
甘肃人为峰药业股份有限公司
监事会
2019年6月10日
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