公告编号:2019-033 证券代码:830944 证券简称:景尚旅业 主办券商:西部证券 景尚旅业集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:孙晓东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于2019年5月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数33,607,000股,占公司有表决权股份总数的43.09%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于免去王彩芬女士的董事职务》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-033 免去王彩芬女士的董事职务。 2.议案表决结果: 同意股数33,607,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于选举陈敏跃先生为公司董事》议案 1.议案内容: 选举陈敏跃先生为公司董事,任职期限自2019年第三次临时股东大会决议之日至本届董事会届满时止。 2.议案表决结果: 同意股数33,607,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 经与会股东签署的《景尚旅业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 景尚旅业集团股份有限公司 董事会 2019年6月12日