成都托展新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：本公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2019年4月22日以公告形式发出,满足召开年度股东大会应20天通知的要求。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数43,153,700股，占公司有表决权股份总数的88.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告的>议案》议案
1.议案内容：
做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告的>议案》议案
1.议案内容：
公司监事会提交了《公司2018年度监事会工作报告》，总结公司2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：
以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
根据公司现阶段的经营发展情况，需要较大的流动资金及市场投入，同时公司技改项目建设需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》议案
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：2018年年度报告》（公告编号2019-001）、《托展新材：2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《托
2.议案表决结果：
同意股数5,683,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东付勇、四川日升投资有限公司、新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）、新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）回避表决。（九）审议通过《关于预计2019年度向银行等金融机构申请授信的议案》议案
1.议案内容：
议案详情请参见公司同日公告的《托展新材：关于预计2019度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数43,153,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：四川智见成律师事务所
（二）律师姓名：杨川平律师、李玉强律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会
法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。四、备查文件目录
（一）《成都托展新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《四川智见成律师事务所关于成都托展新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
成都托展新材料股份有限公司
董事会
2019年6月13日
查看PDF原文
