公告编号：2019-024
证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈训银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,454,000股，占公司有表决权股份总数的83.0267%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事任命》议案
1.议案内容：
因黄创华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会收
公告编号：2019-024
到公司控股股东陈训银提交的《关于董事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，钟玉成具备董事候选人的资格，故董事会拟向股东大会提交《关于董事任命的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的公告《关于董事任命的议案》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数12,454,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东雅琪生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。
广东雅琪生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日
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