公告编号:2019-012 证券代码:836643 证券简称:汉唐韵 主办券商:安信证券 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月11日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日 5.会议主持人:董事长张冬梅女士 6.会议列席人员(如有):公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2019-012 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容: 公司根据经营发展需要,于2017年7月向江苏银行深圳清湖支行申请总额为800万元人民币的授信贷款。其中,以公司为贷款主体向江苏银行申请500万元人民币的授信贷款,授信有效期一年,额度协议期限三年。以公司旗下子公司,深圳市汉堂迹录文化有限公司为贷款主体向江苏银行申请300万元人民币的授信贷款,授信有效期一年,额度协议期限三年。上述贷款于2018年7月申请续贷后,期限即将到期,公司拟到期后向江苏银行申请续贷一年,本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期1号楼2807的自有房产作为抵押,该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。 上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 董事长张冬梅女士与审议事项存在关联关系,回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于召集召开2019年第三次临时股东大会的议案》 公告编号:2019-012 1.议案内容: 请董事会在审议通过前述议案后,于2019年6月28日召集召开公司2019年第三次临时股东大会,以提请公司股东大会对前述议案予以审议。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《第二届董事会第五次会议决议》 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 董事会 2019年6月13日