公告编号：2019-019
证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：广发证券
贵州威门药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司电商大楼三楼中会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长梁斌先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选张怡先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司原董事许晓英女士于2019年6月6日辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选张怡先生为公司董事。
公告编号：2019-019
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为2019-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因本次董事会审议的部分议案在通过后，需提交股东大会审议通过方能生效，故提请召开贵州威门药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为2019-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-019
三、备查文件目录
（一）《贵州威门药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
贵州威门药业股份有限公司
董事会
2019年6月14日
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