公告编号:2019-026 证券代码:870338 证券简称:四海传媒 主办券商:中信建投 武汉四海一家传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月4日,以通讯方 式发出 5.会议主持人:王际和 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。(二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2019-026 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举王际和为公司第二届监事会主席》议案1.议案内容: 本次会议经审议,全体监事一致推选王际和为公司第一届监事会主席,任期自本次会议通过之日至第二届监事会任期届满之日,任期三年。王际和未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉四海一家传媒股份有限公司 监事会 2019年6月14日