公告编号：2019-024
证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宇都供应链(山东)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,909,000股，占公司有表决权股份总数的99.64%。
公告编号：2019-024
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改宇都供应链（山东）股份有限公司章程》
议案
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宇都供应链（山东）股份有限公司章程》及有关法律法规的规
定，拟对《宇都供应链（山东）股份有限公司章程》作出修订和完善。具体内容详见公司2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数24,909,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。
宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2019年6月14日
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