公告编号:2019-030 证券代码:839813 证券简称:微特电机 主办券商:安信证券 江苏微特利电机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月12日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以书面方式发出 5.会议主持人:李锦洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 选举李锦洲为第二届董事会董事长 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-030 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任总经理》议案 1.议案内容: 聘任李锦洲为公司总经理。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易》议 案 1.议案内容: 公司以经评估的价格27,468,130.00元购买江苏京泰电线电缆有限公司房地产,总建筑面积为17,564.71平方米,本次交易涉及的税费由双方根据法律规定各自承担;本次评估费用由公司承担,如涉及其他费用双方另行协商。付款方式为现金支付,付款时间为2019年6月30日前支付51%,过户手续办理完毕后十五日内支付49%。具体交易以签订协议为准。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 关联董事李锦洲、许雨林回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于注销江苏微特利商贸有限公司》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-030 公司拟注销全资子公司江苏微特利商贸有限公司。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 江苏微特利电机股份有限公司 董事会 2019年6月13日