公告编号：2019-020
证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：招商证券
德中（天津）技术发展股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二
楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日。
5.会议主持人：董事长胡宏宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
全体董事对《关于公司2018年年度权益分派预案》的议案进行审议。详见公司于2019年6月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案实施时间：将在股东大会审议通过后2个月内实施；公司于2019年5月7日，在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布《股票发行认购结果公告》，公司以非公开定向发行的方式拟发行3,432,901股人民币普通股，目前还在全国中小企业股份转让系统备案审核阶段，此次权益分派会在完成发行股份的新增登记后实施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
董事会提议于2019年6月29日召开公司2019年第三次临时股东大
公告编号：2019-020
会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
德中（天津）技术发展股份有限公司
董事会
2019年6月14日
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