公告编号：2019-009
证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月15日
2.会议召开地点：麦迪公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆彩凤女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
公告编号：2019-009
总数49,827,000股，占公司有表决权股份总数的83.05%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席王义先生对2018的监事会工作汇报总结。
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于确认2018年度关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司实际生产经营情况，确认2018年度日常性关联交易情况。2.议案表决结果：
同意股数5,735,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,公司股东邱建明、杭州优迅投资合伙企业、
公告编号：2019-009
俞忠琴、陆彩凤回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
董事会
2019年6月15日
查看PDF原文
