证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券
深圳市网信联动通信技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期13栋702房会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁宁武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份
总数46,793,960股，占公司有表决权股份总数的80.98%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司2018年年度报告及摘要的具体内容，公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（七） 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东诺贤律师事务所
（二）律师姓名：吴丹、张巧平
（三）结论性意见
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《深圳市网信联动通信技术股份有限公司2018年度股东大会决
议》
（二）《关于深圳市网信联动通信技术股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》
深圳市网信联动通信技术股份有限公司
董事会
2019年6月17日
查看PDF原文
