同智伟业:第三届董事会第四次会议决议公告

                                                                        公告编号：2019-037

证券代码：430704        证券简称：同智伟业        主办券商：上海证券
              山东同智伟业软件股份有限公司

              第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2019年6月14日

    2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出

    5.会议主持人：董事长王永起

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

    会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公 告 》（ 公告编号：2019-040）。


                                                                        公告编号：2019-037

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    第三届董事会第四次会议决议。

                                        山东同智伟业软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年6月17日