公告编号:2019-038 证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:上海证券 山东同智伟业软件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月14日 2.会议召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月3日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席监事4人,出席和授权出席监事4人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举张政担任公司监事的议案》 1.议案内容: 张义先生因个人原因辞去公司监事的职务,其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数,因此公司监事会拟选张政担任公司监事,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。 张政,男,汉族,出生于1990年4月25日,中国国籍,无境外永久居留权, 公告编号:2019-038 本科学历。2015年3月至2018年10月在山东鲁信能源投资管理股份有限公司担任项目经理主要从事EPC节能减排项目于世界银行贷款项目。2018年11月至今任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有限合伙)基金管理公司——山东鲁信祺晟投资管理有限公司投资总监。 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事任命公告》(公告编号:2019-039)。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第三届监事会第三次会议决议。 山东同智伟业软件股份有限公司 监事会 2019年6月17日