公告编号:2019-040 证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:上海证券 山东同智伟业软件股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为监事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股 东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年7月4日上午9:30。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年7月1日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2019-040 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于选举张政担任公司监事的议案》 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事任命公告》(公告编号:2019-039)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2019年7月3日 (三)登记地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:程永甜 电话:0531-67605168 传真:0531-88935162 电子邮箱:chengyt@tongzhi.com.cn 通讯地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室 (二)会议费用:股东(或代理人)与会费用自理 (三)临时提案 单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 公告编号:2019-040 五、备查文件目录 第三届董事会第四次会议决议。 山东同智伟业软件股份有限公司 董事会 2019年6月17日 公告编号:2019-040 授权委托书 委托人姓名: 股东账户: 委托人身份证号: 持股数量: 受托人姓名: 受托人身份证号: 兹委托 先生/女士代表本人出席山东同智伟业软件股份有限公司2019年第三 次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,委托人对有关议案表 决如下(请在相应的表决意见项下划“√”) 序 审议事项 表决意见 号 同意 反对 弃权 11 《关于选举张政担任公司监事的议案》 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:□是□否 如有,应行使表决权:□同意□反对□弃权 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:□是□否 委托人签名: 法人单位公章: 委托日期: 年 月 日