公告编号：2019-028
证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：太平洋证券
上海西信信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出
5.会议主持人：王超锋
6.会议列席人员：全体高级管理人员和全体监事会人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王超锋为第一届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
《关于选举王超锋为第一届董事会董事长的议案》。
公告编号：2019-028
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海西信信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
上海西信信息科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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