吉林吉恩镍业股份有限公司 重整计划 吉林吉恩镍业股份有限公司管理人 二〇一九年四月 目 录 释义 ..................................................................3 前言 ..................................................................7 摘要 ..................................................................8 正文 .................................................................10 一、吉恩镍业基本情况..................................................10 (一)设立及沿革....................................................10 (二)股本结构......................................................10 (三)主要对外投资情况..............................................10 (四)资产情况......................................................11 (五)负债情况......................................................13 (六)偿债能力分析..................................................14 二、出资人权益调整方案................................................14 (一)出资人权益调整的必要性........................................14 (二)出资人权益调整的范围..........................................15 (三)出资人权益调整的方式..........................................15 三、债权分类及调整方案................................................16 (一)有财产担保债权................................................16 (二)职工债权......................................................17 (三)税款债权......................................................17 (四)普通债权......................................................17 四、债权清偿方案......................................................18 (一)有财产担保债权................................................18 (二)职工债权......................................................18 (三)税款债权......................................................18 (四)普通债权......................................................18 (五)特殊债权的清偿................................................20 (六)暂未确认债权的处理............................................21 (七)未申报债权的处理..............................................21 五、经营方案..........................................................21 (一)总体定位......................................................22 (二)总体战略......................................................22 (三)发展目标......................................................22 (四)优化经营业务结构..............................................22 六、重整计划的生效....................................................23 (一)分组表决......................................................23 (二)申请批准......................................................23 (三)批准的效力....................................................23 (四)未获批准的后果................................................24 七、重整计划的执行和监督..............................................24 (一)执行和监督主体................................................24 (二)执行和监督期限................................................24 (三)执行的措施....................................................25 (四)协助执行......................................................28 (五)执行完毕的标准................................................28 (六)执行完毕的效力................................................29 (七)不能执行的后果................................................29 八、其他..............................................................29 (一)重整计划的解释................................................29 (二)重整计划的修正................................................29 (三)未尽事宜......................................................30 释 义 “吉林中院”或“法院” 指 吉林省吉林市中级人民法院 “《破产法》” 指 自2007年6月1日起施行的《中华人民共和 国企业破产法》 “吉恩镍业”或“公司” 指 吉林吉恩镍业股份有限公司 “上交所” 指 上海证券交易所 “证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “法院受理日” 指 2018年11月26日 “昊融集团” 指 吉林昊融集团股份有限公司 “吉林省国资委” 指 吉林省国有资产监督管理委员会 “股转系统” 指 全国中小企业股份转让系统 “中登北京分公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 “广源矿业” 指 吉林广源矿产投资有限公司 “吉恩国际” 指 JienInternationalInvestmentLtd “皇家矿业” 指 CanadianRoyaltiesInc “海外资产” 指 吉恩镍业持有的广源矿业的股权、对吉恩国 际和皇家矿业的长期应收款 “管理人” 指 吉林中院(2018)吉02破16号《决定书》 指定的吉恩镍业管理人 “债权人” 指 符合《破产法》第四十四条规定的,吉恩镍 业的某个、部分或全体债权人 “出资人” 指 截至2018年11月26日在中登北京分公司 登记的吉恩镍业的出资人 “中泽集团” 指 中泽控股集团股份有限公司 “投资人”或“新昊融” 指 中泽集团与昊融集团共同出资设立的新的法 人主体 “有财产担保债权” 指 《破产法》第八十二条第一款第一项规定的, 对吉恩镍业特定财产享有担保权的债权 “担保财产” 指 已设定抵押、质押等担保的吉恩镍业的特定 财产 “职工债权” 指 《破产法》第八十二条第一款第二项规定的, 吉恩镍业所欠职工的工资和医疗、伤残补助、 抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的 基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法 律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金 “税款债权” 指 《破产法》第八十二条第一款第三项规定的,