公告编号：2019-026
证券代码：834608 证券简称：星光影视 主办券商：中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈瑞福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-026
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司》议案
1.议案内容：
本公司拟出资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币10,000.00万元。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
北京星光影视设备科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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