公告编号:2019-027 证券代码:834608 证券简称:星光影视 主办券商:中泰证券 北京星光影视设备科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司出资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司,注册地为北京市,注册资本为人民币10,000.00万元。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定:挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 公告编号:2019-027 2019年6月17日,公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司》议案。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定,本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 自有资金 2、投资标的基本情况 名称:北京星光创艺科技有限公司 注册地:北京市大兴区 经营范围:制造影视舞台照明设备、照明器材及其配套电器;影视舞台照明设备及其系统集成、照明器材及其配套电器的技术开发、设计、维修、销售、租赁;影视舞台照明系统的设计、安装、调试;专业承 公告编号:2019-027 包;销售汽车(不含小轿车)、五金交电(不含电动自行陈)、电子产品、通讯设备;音视频设备及其系统集成;舞台机械的设计、安装、调试;舞台艺术制作服务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批注年度项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以审核机关核定的经营范围为准。) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资金 出资 认缴/实缴 出资比例或 投资人名称 额 方式 持股比例 北京星光影视设备科技股份有限公司 10,000.00万元 货币 认缴 100.00% 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了实现公司的战略规划,保证公司长期稳定的竞争优势,为股东创造更多的利益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司根据发展需求,以长期战略布局为出发角度设立子公司,合法合规,不存在重大风险,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公 公告编号:2019-027 司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行,明确经营策略,组建良好的经营团队,以降低上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力,对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》 北京星光影视设备科技股份有限公司 董事会 2019年6月17日