公告编号：2019-035
证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投
北京全景视觉网络科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日，以邮件/
电话方式通知。
5.会议主持人：监事会主席贾虓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2019-035
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
由于公司第二届监事会监事贾颖于2019年5月29日提交了辞去公司监事职务的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会决定提名刘清源为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，监事会提请于2019年7月4日上午10:00在公司会议室召集召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-035
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
北京全景视觉网络科技股份有限公司
监事会
2019年6月17日
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