公告编号:2019-014 证券代码:871613 证券简称:百时尚 主办券商:国融证券 武汉百时尚文化创意股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月6日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长黄珏 6.会议列席人员:监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。(其中,委托出席的董事0人),缺席会议的董事0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-014 议案内容:公司拟与湖南绅达商贸有限公司共同出资设立控股子公司长沙百绅商贸有限公司,注册资本为人民币100万元,其中公司出资额为60万元,占注册资本的60%。注册地为长沙市芙蓉区定王台街道黄兴中路88号1903房,经营范围为:眼镜、文化用品、服装、鞋帽、工艺礼品、日用百货、皮革制品、箱包、通讯器材、纺织品的批零兼营;计算机网络技术服务;文化艺术交流活动组织与策划;企业管理咨询;企业管理培训;品牌推广。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。以上注册信息均以工商登记部门最终核定为准。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 武汉百时尚文化创意股份有限公司 董事会 2019年6月17日