斯达电气:第二届董事会第七次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-020

证券代码：833764      证券简称：斯达电气        主办券商：平安证券
        浙江斯达电气设备股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日，书面及
  通信
5.会议主持人：董事会主席
6.会议列席人员：监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2019-020

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认购买资产的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见《公司补充确认收购资产的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
（一）浙江斯达电气设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

                              浙江斯达电气设备股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年6月18日