三泰新材:2018年年度股东大会决议公告

2019年06月18日 查看PDF原文

湖南三泰新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月14日
2.会议召开地点:湖南三泰新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李聚良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数47,370,639股,占公司有表决权股份总数的96.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》(公告编号为2019-003、2019-004号)


同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国股份转让系统网站( http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度权益分派预告公告》(公告编号为2019-006号)
2.议案表决结果:

同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。

1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关联交易公告》(公告编号为2019-006号)
2.议案表决结果:

同意股数17,916,063股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司股东李聚良、向勇、贺辉与本案存在关联关系,回避表决。
(八)审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年
度报告审计机构》议案
1.议案内容:
《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告审计机构》2.议案表决结果:

同意股数47,370,639股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关联交易公告》(公告编号为2019-009号)
2.议案表决结果:

同意股数24,606,978股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
公司股东李聚良与本案存在关联关系,回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所
(二)律师姓名:侯慧杰、刘铭
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《湖南三泰新材料股份有限公司2018年度股东大会会议决议》
(二)《湖南三泰新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

湖南三泰新材料股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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