公告编号:2019-017 证券代码:831625 证券简称:蓝天精化 主办券商:财达证券 邢台蓝天精细化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月17日 2.会议召开地点:公司研发中心三层东会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以电话或者口头方式发出5.会议主持人:监事张金榜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案 1.议案内容: 2019年4月24日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-002)及《监事会换届公告》(公告编号:2019-006);2019年5月20日,公司披露了《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-012),选举产生张金榜先生、王力 公告编号:2019-017 坤先生为第三届监事会监事,并与2019年5月20日披露的《职工监事换届公告》(公告编号:2019-014)选择产生的职工代表监事侯建军先生组成公司第三届监事会,全体监事一致推荐张金榜先生为公司第三届监事会监事会主席。任期三年,任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 邢台蓝天精细化工股份有限公司 监事会 2019年6月18日