蓝天精化:第三届监事会第一次会议决议公告

2019年06月18日查看PDF原文

                                        公告编号:2019-017

证券代码:831625        证券简称:蓝天精化      主办券商:财达证券
              邢台蓝天精细化工股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:公司研发中心三层东会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以电话或者口头方式发出5.会议主持人:监事张金榜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容:

    2019年4月24日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-002)及《监事会换届公告》(公告编号:2019-006);2019年5月20日,公司披露了《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-012),选举产生张金榜先生、王力

                                        公告编号:2019-017

坤先生为第三届监事会监事,并与2019年5月20日披露的《职工监事换届公告》(公告编号:2019-014)选择产生的职工代表监事侯建军先生组成公司第三届监事会,全体监事一致推荐张金榜先生为公司第三届监事会监事会主席。任期三年,任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会监事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

                                        邢台蓝天精细化工股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年6月18日

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