公告编号:2019-018 证券代码:831625 证券简称:蓝天精化 主办券商:财达证券 邢台蓝天精细化工股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过: 选举董事崔朝英先生为公司董事长,任职期限3年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命董事张文笔先生为公司总经理,任职期限3年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命潘兰霞女士为公司财务总监,任职期限3年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命马子良先生、都新华先生、刘胜波先生、腰增强先生为公司副总经理,任职期限3年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命唐彦校先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自本次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电话或者口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由董事崔朝英先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 公告编号:2019-018 董事长崔朝英先生持有公司股份2700万股,占公司股本的50.22%。不是失信联合惩戒对象。 总经理张文笔先生持有公司股份348.75万股,占公司股本的6.49%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监潘兰霞女士持有公司股份12万股,占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理马子良先生持有公司股份4.5万股,占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理刘胜波先生持有公司股份15万股,占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理都新华先生持有公司股份3万股,占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理腰增强先生持有公司股份24万股,占公司股本的0.45%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书唐彦校先生持有公司股份60万股,占公司股本的1.12%。不是失信联合惩戒对象。 (一)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过: 选举监事张金榜先生为公司监事会主席,任职期限3年,自本次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电话或者口头方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由监事张金榜先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席张金榜先生持有公司股份348.75万股,占公司股本的6.49%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-018 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举。为公司正常换届,未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 邢台蓝天精细化工股份有限公司 董事会 2019年6月18日